Вечером 5 октября в дежурную часть ОМВД по г. Полевскому поступило заявление от мужчины 1973 г.р., о том, что в период с 21 августа по 1 октября текущего года неизвестное лицо похитило у него денежные средства в сумме 2 070 700,71 рубля.
Установлено, что 21 августа полевчанин в сети интернет нашел объявление об инвестициях в акции через приложение на сайте DealHoo и оставил заявку. Через некоторое время ему на сотовый позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании DealHoo и персональным помощником полевчанина. Для начала работы на платформе, по словам помощника, необходимо завести «киви-кошелёк» и через него перевести денежные средства в сумме 12 000 рублей на указанный номер счета. Рассчитывая заработать, пострадавший сделал всё согласно инструкции.
Затем персональный помощник пояснил, что проценты по ставке растут медленно и поэтому необходимо пополнять биржевой баланс. 31 августа полевчанин перевел 149 995 рублей на указанные ему номера телефонов. 1 сентября ещё 139 390 рублей. Данные деньги поступили в личный кабинет биржи DealHoo и акции стали расти. Затем 8 сентября на банковскую карту пользователя поступили денежные средства в сумме 14 684,29, по словам помощника, это проценты от акций, и чем больше вкладывать тем больше будут проценты. 9 сентября, по указанию всё того же помощника, полевчанин со своей банковской карты перевел 60 000 рублей.
В период с 10 по 22 сентября он переводил денежные средства через «киви-кошелёк» на несколько банковских счётов в сумме 1 120 000 рублей. 22 сентября он решил вывести денежные средства с биржи и ему объяснили, что для вывода всей суммы необходимо внести еще 604 000 рублей, которые в последствии вернутся с остальными деньгами. Поверив и этому, пострадавший перевел необходимую сумму.
5 октября он решил зайти в приложение DealHoo для просмотра статуса вывода денежных средств, но его аккаунт был заблокирован. Воспользовавшись Интернетом, полевчанин нашёл статью, что биржевой фонд DealHoo – это мошенники.
Общий ущерб составил 2 070 700,71 рубля. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело, по статье 159 УК РФ.
